Начать обмен

Как не допустить заморозки криптоактивов российским стартапам

Дата: 09.09.2017

Как не допустить заморозки криптоактивов российским стартапам: советы экспертов

Многие стартапы из Ирана и России страдают от периодических заморозок на бирже Poloniex, чему виной международные санкции против этих стран. Не так давно об этом заявила Татьяна-Элиза Васильева, которая состоит в руководстве сразу нескольких блокчейн-проектов. Так, Артема Абаева, который основал сразу несколько криптовалютных проектов, представители биржи Poloniex предупредили о прекращении сотрудничества с резидентами РФ. Поэтому господину Абаеву порекомендовали вывести криптоактивы и закрыть ордера на торговой площадке.

По словам госпожи Васильевой, представители криптовалютной биржи сейчас устроили охоту на всех клиентов с российскими корнями, предупредив их о необходимости использования принципа KYC. К примеру, на любой торговой площадке в США, нарушение американских законов приводит к серьезным юридическим рискам. Платформы, которые ранее не обращали внимания на актуальность санкций, теперь вынуждены срочно предпринимать меры. Так как Poloniex является американской компанией, ее руководители пытаются соответствовать требованиям законодательства США, а ограничения действуют для всех местных предприятий и организаций.

Еще совсем недавно санкции против России воспринимались не настолько серьезно, как сейчас, поэтому многие компании на свой страх и риск продолжали сотрудничать с российскими клиентами. Фактически, с 2014 года торговля продолжалась, просто использовались схемы, которые позволяли обойти прямое сотрудничество с физическими и юридическими лицами. Но последний раунд эскалации оказался буквально тотальным, поэтому он затронул многие сферы, которые ранее беспечно работали в рамках прежних договоренностей.

На сегодняшний день многие российские стартапы признаны опасными американским правительством. Так как было сложно отобрать фирмы, которые могли бы представлять хотя бы какую-нибудь угрозу, было решено просто заблокировать всех подряд. Госпожа Васильева дала несколько советов российским проектам, средства которых заморозили по той или иной причине. В первую очередь, руководителям стартапов нужно собрать сведения о том, что они не используют «грязные» деньги. Если проект внедрил процесс KYX, он будет вынужден предоставлять сведения об используемых средствах. Поэтому не получится скрытно применить цифровые монеты из России или те, которые ранее были замечены в мошеннических сделках.

logoЖелаете купить Биткоины? Нет ничего проще, 24paybank.com

 

Процесс отслеживания и аналитики операций потребует привлечения аудиторских компаний, которые сделают отчет об используемых деньгах. В первую очередь, нужно понять, какой период экономической деятельности нужно оценивать. Важно при этом действовать в рамках закона о защите персональной информации. Ведь если опубликовать данные об участии определенного инвестора в проекте – это может вызвать его негодование. В то же время, этого требует действующее финансовое законодательство, поэтому могут быть определенные споры.

Если российский проект не будет использовать процесс KYC, ему придется куда сложнее. Ведь так будет невозможно доказать непричастность криптоактивов к незаконным операциям и официально соответствовать санкционному законодательству. Кроме этого, госпожа Васильева считает, что сейчас в США наблюдается истерия не только вокруг России, но и в связи с большим количеством «грязных» денег, которые используются в блокчейн-стартапах. В то же время, появились новые возможности для борьбы за разморозку средств на счетах – достаточно лишь всеми доступными методами доказать чистоту активов. Но это будет крайне сложно без внедрения концепции «Знай своего клиента».

Комментарии: (5)
  • Тигран 09 Сентября 2017, 22:44
    Везде суют свой нос. Сначала btc-e, теперь ещё и это. Децентролизованные биржи надо развивать.
    • Пользователь #59115184032156 11 Сентября 2017, 09:46
      Че то я не видел ни кого из рашки, что бы счета заморозил полоникс!?
      • Кирилл 12 Сентября 2017, 22:50
        Каждый день нерадостные новости. Россиянам все ходы перекрывают.
        • Nik 13 Сентября 2017, 18:31
          А я где то читал, что ни каких ограничений Poloniex не вводил для россиян
          • Пользователь #81102655450114 14 Сентября 2017, 23:03
            не смотря на то, что правительство у нас говорит о развитии блокчейна в стране, для криптовалюты у нас так и нет определенных законов. Поэтому и не хотят ни у нас ни с нами работать биржи криптовалютные.

            Оставить комментарий *
            Введите ваше имя
            Примечание: Поля отмеченные звездочкой обязательны для заполнения
            Наши клиенты о нас
            • Эксмокод на сбер, 5 минут и готово
              Evgeniy, 15 Мая 2019, 22:43
            Ошибка