Начать обмен

Администрацию биржи Bitfinex подозревают в мошенничестве

Дата: 13.11.2017

Администрацию биржи Bitfinex подозревают в мошенничестве

Популярный блогер обвинил площадку Bitfinex в занятии фиктивной торговлей. Пост, посвященный этой теме, состоит из двух частей. В первой автор раскрывает особенности данного вида незаконной деятельности, а вторая посвящена анализу мотивов, побудивших администрацию биржи ступить на «скользкий путь».

Фиктивная торговля: что это такое?

Под этим термином понимается приобретение инвестором финансовых активов у одного брокера с целью их последующей продажи через другого. Подобная деятельность подпадает под понятия манипулирования рынком и строго запрещена в большинстве государствах.

Данная схема практикуется инвесторами, которые желают приобретать и покупать активы своей компании, совершенно при этом не рискуя. Большинство развитых стран ставит фиктивную торговлю вне закона. Однако есть данные, которые говорят о том, что на бирже Bitfinex процветает эта порочная практика.

Механизм финансового правонарушения выглядит следующим образом:

  • Формирование заказа на приобретение или реализацию валюты, которая торгуется на площадке.
  • Создание аналогичного заказа.
  • Как результат, торговля осуществляется в рамках заказов, сформированных одним пользователем.

Другими словами, администрация сервиса сознательно попустительствует нарушению закона. В противном случае система должна была отреагировать и заблокировать заказы, не соответствующие правилам. Фиктивная торговля провоцирует непрогнозируемые скачки цен на валюту. Поэтому большинство бирж запрещают клиентам заниматься такой деятельностью. В обличающей статье автор представил доказательства в формате видео, которые продемонстрировали случаи фиктивной торговли.

Дополнительная опция от биржи?

Торговые механизмы отдельных биржевых площадок часто становились предметом оживленных дискуссий. Пользователи не раз задавались вопросом, является определенная функция ошибкой или она намеренно создана с нарушением стандартов. Так, обменная площадка LedgerX рассматривает продажу Bitcoin, как реализацию криптовалютного дериватива. Тогда как заказы, подпадающие под признаки фиктивной торговли, автоматически отклоняются системой. У биржи Bitfinex отсутствует подобный алгоритм. Таким образом, ее клиенты могут беспрепятственно продавать криптовалюту на крупные суммы посредством механизмов фиктивной торговли. В итого объем торгов повышается, как и ценность компании.

Немного ранее администрация площадки заявила, что группа трейдеров использует ее ресурсы для фиктивной торговли Биткоин Кэш. Однако дальше этого дело пошло — имеющийся недостаток в торговом алгоритме так и не был устранен. Фил Поттер, один из директоров биржи, дал интервью, из которого следует, что имеются все предпосылки для осуществления фиктивной торговли. Создается впечатление, что администрация сервиса в курсе всего происходящего.

Поэтому автор обличительного поста столь категорически заявил, что механизм фиктивной торговли на Bitfinex создан преднамеренно. Это нельзя расценивать как обычный недосмотр. Подобное высказывание подтверждается тем фактом, что выявленные недостатки не были устранены, хотя с августа прошло достаточно времени.

logoЖелаете купить Биткоины? Нет ничего проще, 24paybank.org

 

Кто и с какой целью практикует фиктивную торговлю

В первой половине текущего года у Bitfinex возникли проблемы с финансами из-за того, что площадка лишилась поддержки банковских учреждений. Поэтому изменение торговых механизмов могло быть вызвано желанием сохранить финансовую устойчивость. Не исключено, что незаконная деятельность проводилась для отмывания денег. Особенно подозрительно выглядит ICO компании EOS, партнером которой является данная торговая площадка.

В любом случае клиентам биржи криптовалют Bitfinex следует проявлять повышенную осторожность. Вполне вероятно, что столь впечатляющий взлет стоимости первой криптовалюты объясняется активностью мошенников. Но если цены обвалятся, то они естественным путем будут удалены из рынка.

Комментарии: (7)
  • Пользователь #14354501064597 14 Ноября 2017, 12:05
    Да блин, где теперь торговать
    • koro35 16 Ноября 2017, 19:50
      Ни одной бирже нельзя доверять на сто проц. активы лучше держать в своих кошельках, а не на счетах бирж, уже солько нехороших случаев было
      • Пользователь #12259541104717 20 Ноября 2017, 13:14
        koro35, Это правильно, если часто пользуешься, то должен понимать-Купил и сразу вывел на кошелек, только так.
      • Пользователь #26190330215233 17 Ноября 2017, 18:20
        то что там какой то блогер написал посты о их фиктивной торговле, это ни о чем не говорит. У меня с ними проблем не было, а это главное
        • Tahhhet 19 Ноября 2017, 15:39
          Пользователь #26190330215233, зато это тревожный звоночек и биржа сканируется со временем
        • Антон 20 Ноября 2017, 18:29
          дайте ссылку на эти посты))
          • Пользователь #16414231347559 22 Ноября 2017, 15:08
            Странное недоумение этого блогера, все биржи так работают, это нормально,

            Оставить комментарий *
            Введите ваше имя
            Примечание: Поля отмеченные звездочкой обязательны для заполнения
            Наши клиенты о нас
            • хорошый обменник быстро и надежно
              vadim, 20 Июля 2019, 08:01
            Ошибка